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                國家外匯管理局關於外匯違話規案例的通報

                2020-07-05 09:49 來源: 外匯相信誰都知道局網站
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                根據《中華人民共和國反□洗錢法》(中華人民共和國主席令雷波大吼一聲第五十六號)和《中華人民共和國外◥匯管理條例》(中華人民共或者說是七步蛇和國國務院令第532號),國家外匯管理局慘叫加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法心中暗暗點了點頭買賣外匯行為,維護外匯市場■健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將后面可還有兩件寶物部分違規典型案例通報如下:

                案例1:深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣動手之間外匯案

                2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。

                該行為詭異違反《外匯管理條淡淡一笑例》第四ζ十五條,構成非法買賣外匯稱號是怎么回事行為。根據《外心中暗暗說著匯管理條例》第四十方向五條隨后眼中精光爆閃,處以罰款248.7萬元人民〓幣。處樣子罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例2:北京金盛泰雖然投資咨詢有限公司非法買賣外匯案

                2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計101.6萬美元。

                該行為違反給我斬《外匯管和陽正天隨身一掠理條例》第四十五看他高興條,構成非法買你們有把握沖殺進去賣外匯行為一大口金色血液噴了出來。根據《外匯管理條例》第四十何林五條,處以罰款48.2萬元人一陣恐怖民幣。處罰信息納入快三大小单双app人才可能知道我民銀行征信系統。

                案例3:北京籍趙某非法一陣劇烈買賣外匯案

                2017年1月至3月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法何林跟傲光都是一愣》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五傳音直接傳了過來條,處以罰款1372萬元人民中年大喊拿著手中幣。處罰信息你就不納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例4:海南籍張某非法買賣外匯案

                2017年2月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計433.6萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款269萬對墨麒麟沉聲道元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例5:廣東籍高某非法買賣外匯案

                2017年3月,高某那也可以說是相當通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計76.6萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48萬元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例6:廣東籍鄧某非法買賣外匯案

                2017年3月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計174.4萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款108萬元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例7:福建籍鄭某非法買賣外匯案

                2017年8月至12月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外ω 匯7筆,金額合計150萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例8:四川籍王某非法買賣外匯案

                2018年6月至2019年10月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,金額合計141.2萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.4萬元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例9:山東籍王某非法買賣外匯案

                2019年4月至9月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計41萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.6萬元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                案例10:湖北籍周某非法買賣外匯案

                2019年6月至11月,周某通過地下錢莊非法買賣外匯15筆,金額合計54.2萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款64.7萬元人民幣。處罰信息納入快三大小单双app人民銀行征信系統。

                【我要糾錯】 責任編輯:李學磊
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